公告日期：2024-01-03

证券代码：873338 证券简称：智乐星 主办券商：国融证券
山东智乐星教育科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高劲涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,548,866 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，需要进行 换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名高劲 涛、王振业、黄明亮、叶腾飞、丁弯弯为公司第三届董事会董事候选人，上述 候选人经公司股东大会表决通过后，将连任公司第三届董事会董事，任期三年， 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相 关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不 属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员 继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,548,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年审计机构的议案》
1.议案内容：

为继续保持公司审计工作的连续性，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司 2023 年度财务报
告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,548,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名公司第三届监事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名田中梅、 张娟为第三届监事会股东监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后， 将与公司 2023 年第二次职工代表大会选举的职工代表监事赵平平组成公司第 三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关 法律法规对监事任职资格的要求，公司第三届监事会监事候选人不存在《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属 于失信联合惩戒对象。第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员继 续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,548,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 ……
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