公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-025

证券代码：873338 证券简称：智乐星 主办券商：国融证券
山东智乐星教育科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高劲涛

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

因公司网络打假需要，拟新增经营范围“知识产权代理”并修订《公司章

公告编号：2024-025

程》。本次变更不会对公司正常生产经营产生重大影响。具体以工商行政管理 部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《于出售参股子公司瑞宏（山东）医药科技有限公司全部股权》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟出售持有的参股公司瑞宏（山东）医药科技 有限公司全部股权，出售价格 2,048,333.00 元。本次交易为公司更加聚焦于 主业，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2024 年 11 月 13 日在
本公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-025

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东智乐星教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

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