公告日期：2026-04-16

证券代码：873338 证券简称：智乐星 主办券商：国融证券
山东智乐星教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 9 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873338 智乐星 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东众成清泰（济南）律师事务所的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

《关于公司 2025 年度审计报告以及财务报表的

3 √

议案》

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2025 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

2、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2025 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2025 年年度报告》及摘要。

3、《关于公司 2025 年度审计报告以及财务报表的议案》

公司 2025 年财务报表及附注经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

4、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2025 年度财务决算报告》。

5、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2025 年财务决算情况以及公司管理层 2026 年经营计划编制
2026 年度财务预算报告，以保证财务工作正常、有秩序地进行。

6、《……
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