公告日期：2023-11-20
证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-105
江苏恒太照明股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票召开加网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李彭晴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-103）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
143,407,750 股，占公司有表决权股份总数的 65.1250%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总
数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司制度。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。
2.议案表决结果：
2.1《股东大会议事规则》
同意股数 143,407,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.2《董事会议事规则》
同意股数 143,407,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.3《独立董事工作制度》
同意股数 143,407,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.4《关联交易管理制度》
同意股数 143,407,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.5《对外担保管理制度》
同意股数 143,407,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.6《募集资金管理制度》
同意股数 143,407,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.7《承诺管理制度》
同意股数 143,407,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.8《利润分配管理制度》
同意股数 143,407,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.9《对外投资管理制度》
同意股数 143,407,750 股，占本次股……
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