公告日期：2021-12-16

公告编号：2021-032

证券代码：873340 证券简称：毅圣消防 主办券商：西南证券
山西毅圣数智消防股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈仲毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数29,030,687 股，占公司有表决权股份总数的 81.6615%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-032

4、公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于提名公司第二届董事会董事》的议案

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》，公

司拟推选第二届董事会董事，提名候选人为陈仲毅、张万利、陈永鑫、张所地、

孙莉，以上人员为连选连任，不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 29,030,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》，拟

推选第二届监事会，提名非职工代表监事候选人为张清华、李晨怡，以上人员为

连选连任，不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 29,030,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈仲毅 董事 任职 2021年12月16日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

公告编号：2021-032

陈永鑫 董事 任职 2021年12月16日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

张所地 董事 任职 2021年12月16日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

张万利 董事 任职 2021年12月16日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

孙莉 董事 任职 2021年12月16日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

张清华 监事 任职 2021年12月16日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

李晨怡 监事 任职 2021年12月16日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

四、备查文件目录

《山西毅圣数智消防股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

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