公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-005

证券代码：873340 证券简称：毅圣消防 主办券商：西南证券
山西毅圣数智消防股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 15 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873340 毅圣消防 2023 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西东奥律师事务所祁志强律师、李若贤律师。
（七）会议地点

山西毅圣数智消防股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 》

董事会就 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，具体内容详见《公司 2022 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》

具体内容详见《公司 2022 年年度财务决算报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》

具体内容详见《公司 2023 年年度财务预算报告》。
（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

具体内容详见公司编制的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

公告编号：2023-005

年度审计机构的议案 》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，具体内容详见《山西毅圣数智消防股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 》

根据公司发展计划，结合 2023 年度公司对资金的需求情况，为保证公司正常生产经营，本年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案 》

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，经股东大会审议后启用。

议案内容详见《关于拟修订<公司章程>公告》。
（八）审议《关于拟修订公司重大制度的议案 》

具体内容详见公司编制的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。
（九）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案 》

具体内容详见《公司 2022 年年度监事会工作报告》。
（十）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案 》

具体内容详见《监事会议事规则》。
上述议案……
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