公告日期：2023-03-10

证券代码：873340 证券简称：毅圣消防 主办券商：西南证券
山西毅圣数智消防股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 3 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于拟
修订公司重大制度的议案》，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山西毅圣数智消防股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范和加强山西毅圣数智消防股份有限公司（以下简
称“公司”）与投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，建立公司与投资者的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《山西毅圣数智消防股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二章 工作目标与原则

第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与日常交流，加强与投资者的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益
最大化和保护投资者合法权益的工作。

第三条 投资者关系工作的目标

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉。
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

（三）形成尊重投资者、服务投资者的企业文化。

（四）提高公司信息披露透明度,以改善公司治理。

（五）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

（六）充分考虑多元利益主体诉求，落实公司可持续发展的公司治理理念。
第四条 投资者关系工作的基本原则

（一）平等对待所有投资者。

（二）诚实守信，真实、准确、完整、及时地披露信息。

（三）高效低耗，注重沟通效率，降低沟通成本。

（四）互动沟通，主动听取投资者的意见建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第三章 工作对象和沟通内容

第五条 投资者关系的工作对象：

（一）投资者；

（二）证券分析师；

（三）证券公司、证券经纪人等企业融资顾问；

（四）财经媒体与公关顾问；

（五）银行、证券等监管部门及相关政府机构；

（六）其他相关机构与个人。

第六条 投资者关系工作的主要沟通内容：

（一） 公司发展战略。

（二） 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。

（三） 公司依法可以披露的经营管理信息，包括业务开展情况、财务状况、经营业绩、股利分配政策等。

（四） 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投融资及其变化、
资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息。

（五） 公司企业文化建设。

（六） 投资者关心的公司其他相关信息。

第四章 管理机构和工作职责

第七条 董事会秘书为公司投资者关系工作负责人。

董事会部门是公司投资者关系管理职能部门，负责公司投资者关系管理日常工作。投资者关系工作人员可以列席公司战略研讨、经营管理、预算编制等相关会议，了解公司的经营和财务情况，向公司有关机构问询并要求提供相关资料和信息。

第八条 投资者关系工作的主要职责：
（一）建章立制，规划目标

1、根据相关法律法规，制定公司投资者关系工作的有关制度，规范公司投资者关系活动。

2、根据公司经营战略规划、市场形势以及投资者关系现状，确定投资者关系工作目标，并相应制定包括投资者关系分析与研究、信息披露与沟通、会议筹备、路演推介、媒体合作、网络信息平台建设等内容的投资者关系活动计划。 （二）分析研究，建立反馈机制

1、研究宏观经济和金融业发展方向、货币与金融监管政策以及资本市场发展变化，密切跟踪监管部门最新动态，了解并正确把握政策法规精神，为公司经营决策和投资者关系工作提供参考和建议。

2、持续关注投资者、分析师及财经媒体的反馈信息，了解市场对公司发展战略和经营行为等方面的评价与期望，跟踪股东变化情况，通过周报、月报及不定期报告等形式，及时反馈给公司高级管理层。

3、针对投资者关注的重点问题，结合……
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