公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-017

证券代码：873340 证券简称：毅圣消防 主办券商：西南证券
山西毅圣数智消防股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十四条 公司发生的交易（对 第四十四条 公司发生的交易（对
外担保、受赠现金资产、获得债务减免、 外担保、受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助除外）达到下列标准之 接受担保和资助除外）达到下列标准之
一的，应当提交股东大会审议： 一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以孰高为准） 存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度 或成交金额占公司最近一个会计年度
经审计总资产的 50%以上； 经审计总资产的 50%以上；

（二）交 易涉及的资产净额或成 （二）交 易涉及的资产净额或成
交金额占公司最近一个会计年度经审 交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 计净资产绝对值的 50%以上，且超过
1500 万的； 1500 万的；

公告编号：2023-017

（三）公 司与关联方发生的成交 （三）公 司与关联方发生的成交
金额（提供担保除外）占公司最近一期 金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过1000万元 经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总 的交易，或者占公司最近一期经审计总
资产 30%以上的交易。 资产 30%以上的交易。

第一百零八条 股东大会应确定 第一百零八条 股东大会应确定
董事会对外投资、收购出售资产、资产 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、借贷 抵押、对外担保事项、关联交易、借贷的权限，建立严格的审查和决策程序， 的权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度；重大投资项目应当组 并制定相关制度；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报 织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准，股东大会授予董事会的 股东大会批准，股东大会授予董事会的
审批权限如下： 审批权限如下：

达到下列标准之一的，应提交董事 达到下列标准之一的，应提交董事
会审议： 会审议：

（一）公司发生的交易（除对外担
保、受赠现金资产、获得债务减免、接 （一）交易涉及的资产总额（同时受担保和资助）涉及的资产总额（同时 存在账面值和评估值的，以孰高为准）存在账面值和评估值的，以孰高为准） 或成交金额占公司最近一个会计年度或成交金额占公司最近一个会计年度
经审计总资产的 30%以上或占公司最 经审计总资产的10%以上；
近一个会计年度经审计净资产绝对值 （二）交易涉及的资产净额或成交
的 20%以上； 金额占公司最近一个会计年度经审计
（二）公司与关联自然人发生的交
易金额在 50 万元以上的，或公司与关 净资产绝对值的10%以上，且超过300联法人发生的成交金额占公司最近一 万元。

期经审计总资产 0.5%以上，且超过 300 （三）公司与关联自然人发生的交
万元的关联交易（含同一标的或同一关 易金额在 50 万元以上的，或公司与关联人在连续 12 个月内达成的交易累计 联法人发生的成交金额占公司最近一

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