公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-033

证券代码：873340 证券简称：毅圣消防 主办券商：西南证券
山西毅圣数智消防股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈仲毅

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，召开程序合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司》
1.议案内容：

鉴于公司生产经营及整体发展规划需要，公司拟对外投资设立全资子公司山西厨安科技有限公司，注册地址：山西省太原市万柏林区南寒街道迎泽西大街南

公告编号：2023-033

寒圣都馨佳园小区9号楼17号商铺，注册资本：1,000,000元，占注册资本的100%。（具体以工商行政管理部门核准结果为准。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西毅圣数智消防股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

山西毅圣数智消防股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日

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