公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-026

证券代码：873340 证券简称：毅圣消防 主办券商：西南证券
山西毅圣数智消防股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

山西毅圣数智消防股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会
会议于 2024 年 12 月 17 日 8:00 在公司会议室召开，会议应出席职工29人，出席
和授权出席职工20人，会议由董事长陈仲毅先生主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李娜、陈春龙为公司第三届监事会职工代表监事》
的议案
1. 议案内容

根据《公司章程》规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工，其中职工的比例不低于三分之一。鉴于第二届监事会职工代表监事即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工大会召开本次会议，选举李娜女士、陈春龙先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自职工大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。职工代表监事李娜女士、陈春龙先生不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-026

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《山西毅圣数智消防股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

山西毅圣数智消防股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 18 日

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