公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-022

证券代码：873340 证券简称：毅圣消防 主办券商：西南证券
山西毅圣数智消防股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈仲毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,735,065 股，占公司有表决权股份总数的 85.0261%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-022

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》，公司拟推选第三届董事会董事，提名候选人为陈仲毅、张万利、陈永鑫、张所地、孙莉，以上人员为连选连任，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,735,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

结合公司战略发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年年度报告审计机构，拟改聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,735,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-022

（三）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》，拟

推选第三届监事会，提名非职工代表监事候选人为张清华，以上人员为连选连任，

不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,735,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈仲毅 董事 任职 2024 年 12 月 17 日2024 年第一次临时股东大会 审议通过

张所地 董事 任职 2024 年 12 月 17 日2024 年第一次临时股东大会 审议通过

张万利 董事 任职 2024 年 12 月 1……
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