公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-010

证券代码：873342 证券简称：永利精工 主办券商：中信建投
山东永利精工石油装备股份有限公司

关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。根据《公司章程》及《关联交易管理办法》之规定，经公司自查发现，公司与关联方共 44,900,000 .00 元，2019年日常关联交易预计 40,000,000.00 元，超出 2019 年日常关联预计金额
4,900,000.00 元。此项关联交易事项为关联方为公司贷款提供担保，担保起始日
2019 年 11 月 5 日，到期日 2020 年 10 月 8 日。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认
超出预计金额的日常性关联交易的议案》，同日该议案经公司第一届监事会第三次会议审议通过。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议后生效。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘东昌

住所：山东省东营市东营区济南路 33 号 66 号楼 1 单元 301 室

公告编号：2020-010

关联关系：控股股东、实际控制人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，是实际控制人对公司提供的单方担保不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

关联方 关联交易 2019 年 2019 年 实际与预计

实际金额 预计金额 差异金额

刘东昌 担保 39,900,000.00 35,000,000.00 4,900,000.00

王红梅 担保 5,000,000.00 5,000,000.00 0

五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，不存在损害公司及
公司任何其他 股东利益的行为。

（二）根据公司业务发展需要，公司与关联方刘东昌、王红梅实际发生交易金额
44,900,000.00 元 ， 已 超 过 原 预 计 2019 年 日 常 性 交 联 交 易 金 额
40,000,000.00 元，超出部分 4,900,000.00 元，原因系公司生产经营所需
贷款接受关联方担保形成， 不存在损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录
《山东永利精工石油装备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
《山东永利精工石油装备股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

公告编号：2020-010

山东永利精工石油装备股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日

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