公告日期：2021-01-28

公告编号：2021-001

证券代码：873342 证券简称：永利精工 主办券商：中信建投

山东永利精工石油装备股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘东昌

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东永利精工石油装备股份有限公司公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营发展的需要以及下步资本运作战略布局的需求，经慎重考虑，反复研究，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有

公告编号：2021-001

限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统

批准的时间为准。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日在全国中小企 业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的 》议案

1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人刘东昌先生承诺对满足条件的异议股东所持公司股份进

行回购。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于公司拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司计划于 2021 年 2 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表……
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