公告日期：2025-02-20

公告编号：2025-001

证券代码：873343 证券简称：汉森机械 主办券商：中信建投
常州汉森机械股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：李小春

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的

公告编号：2025-001

相关规定，提名李小春、朱敏、莫毅松、胡宗栩、李琳琳、关志军、蔡道远为汉森机械第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日正式生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。议案内容详见公司于2025年2月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会。主要审议董事、监事换届选举的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州汉森机械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 20 日

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