公告日期：2025-02-20

公告编号：2025-003

证券代码：873343 证券简称：汉森机械 主办券商：中信建投
常州汉森机械股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 9:30-10:30。

（六）出席对象

公告编号：2025-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873343 汉森机械 2025 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省常州市新北区环保四路 89 号常州汉森机械股份有限公司三楼会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名李小春、朱敏、莫毅松、胡宗栩、李琳琳、关志军、蔡道远为汉森机械第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日正式生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名李长伟、王科涛为公司第三届监事会监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事胡道红共同组成公司第三届监事会，任期期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日正式生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-003

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。
2．其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 7 日上午 9:00

（三）登记地点：江苏省常州市新北区环保四路 89 号常州汉森机械股份有限公
司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：朱敏，2、联系电话：13861269882，3、邮编：213034。
（二）会议费用：本次股东大会与会股东交通费和餐费自理。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。