公告日期：2025-05-27

证券代码：873343 证券简称：汉森机械 主办券商：中信建投
常州汉森机械股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

常州汉森机械股份有限公司会议室，常州环保四路 89 号。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李小春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数82,890,315 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理等高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 82,890,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 82,890,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 82,890,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对 2024 年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 82,890,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2025 年度公司整体
生产经营形式的分析和预测，董事会编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 82,890,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年年度审计机构的议案》

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