公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-024

证券代码：873343 证券简称：汉森机械 主办券商：中信建投
常州汉森机械股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

常州新北区环保四路 89 号，公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》有相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数82,890,315 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：为满足公司发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就《解除持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2、表决结果：同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 82,890,315 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）审议否决《关于拟与江海证券有限公司签订持续督导协议的议案》
1、议案内容：为满足公司发展需要，公司拟与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）签署《持续督导协议书》，由江海证券承接公司的持续督导工作。
2、表决结果：同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 82,890,315 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（三）审议否决《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事件向全国股份转让系统出具说明报告。

2、表决结果：同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 82,890,315 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-024

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（四）审议否决《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1、议案内容：因公司主办券商变更在即，现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2、表决结果：同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 82,890,315 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于选举毛晓波女士为公司第三届董事会董事的议案》
1、议案内容：提名毛晓波女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过至本届董事会届满之日止。毛晓……
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