公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-033

证券代码：873343 证券简称：汉森机械 主办券商：中信建投
常州汉森机械股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

常州新北区环保四路 89 号，公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李小春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》有相 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数82,890,315 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司签订附条件
生效的解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：为满足公司发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分 沟通与友好协商，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券 商，双方拟签订《解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统 有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 82,890,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（二） 审议通过《关于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签订附条件
生效的持续督导协议的议案》

1.议案内容：为满足公司发展需要，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司 （以下简称“恒泰长财证券”）签署《持续督导协议书》，由恒泰长财证券承接 公司的持续督导工作，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 82,890,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2025-033

（三） 审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导
协议的说明报告的议案》

1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除 持续督导协议业务指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事件向全国股份转让 系统出具说明报告。

2.议案表决结果：

同意股数 82,890,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主
办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：因公司主办券商变更在即，现提请授权董事会全权办理公司 持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结……
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