公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-037

证券代码：873343 证券简称：汉森机械 主办券商：恒泰长财证券
常州汉森机械股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

常州市新北区环保四路 89 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

公告编号：2025-037

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 9:30-10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873343 汉森机械 2025 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《公司 2025 年半年度利润分配预

1. √

案》

议案 1、《公司 2025 年半年度利润分配预案》

公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.17 元（含税），实际分配结果以中国证券登记结算

公告编号：2025-037

有限公司核算的结果为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。
2．其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 27 日 9:00-9:30

（三）登记地点：常州汉森机械股份有限公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：毛晓波，13913952351
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等自理
五、备查文件

《常州汉森机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《常州汉森机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司董事会
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