公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-039

证券代码：873343 证券简称：汉森机械 主办券商：恒泰长财证券
常州汉森机械股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

常州新北区环保四路 89 号，公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》有相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数82,890,315 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-039

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

1、审议通过《公司 2025 年半年度利润分配预案》

公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.17 元（含税），实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
三、备查文件

《常州汉森机械股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

常州汉森机械股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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