公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-004

证券代码：873343 证券简称：汉森机械 主办券商：恒泰长财证券
常州汉森机械股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

常州市新北区环保四路 89 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

公告编号：2026-004

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 9:30-10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873343 汉森机械 2026 年 3 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《董事辞任暨减少公司董事会成

1 √

员人数的议案》

2 《修订<公司章程>议案》 √

议案 1、《董事辞任暨减少公司董事会成员人数的议案》

公司董事会于 2026 年 3 月 6 日收到关志军先生、蔡道远先生的辞任申请，
上述 2 名董事辞任后，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司暂无补选

公告编号：2026-004

新增董事人选计划，董事会成员拟从 7 名减少为 5 名。

议案 2、《修订<公司章程>议案》

董事辞任后，公司拟减少公司董事会成员至 5 名，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际，拟修订《公司章程》中关于董事人数的条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。
2．其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 27 日 9:00-9:30

（三）登记地点：常州汉森机械股……
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