公告日期：2026-04-23

证券代码：873343 证券简称：汉森机械 主办券商：恒泰长财证券
常州汉森机械股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：常州环保产业园环保四路 89 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以电话或微信方式
发出

5.会议主持人：董事长李小春

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律 法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合 公司运营实际，对公司 2025 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编 制了《常州汉森机械股份有限公司 2025 年年度报告》和《常州汉森机械股份
有限公司 2025 年年度报告摘要》。议案内容详见公司 2026 年 04 月 23 日
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上）露的公司《2025 年年度报 告》（公告编号：2026-007）、《 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年实际情况，主要从 2025 年度公司经营情况回顾、2025
年度董事会工作等方面对 2025 年度董事会工作进行汇报，并编制了《常州汉 森机械股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况，公司总经理对公司整体运营情况进行汇报，
并编制了《常州汉森机械股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年公司运营实际情况，对 2025 年财务指标完成情况进行汇报，
并编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2026 年发展目标，对 2026 年财务预算情况进行汇报，并编制了
《公 司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司 章 程的规定，为了公司的长久发展并结合公司 2026 年度的经营计划、实际业 务情 况，公司 2025 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留 存的未 分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《拟续聘会计师事务所的……
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