公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-001

证券代码：873344 证券简称：智者品牌 主办券商：东兴证券
智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘焱女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2024 年 12 月 16 日发出，公告编号为 2024-046。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数34,199,801 股，占公司有表决权股份总数的 94.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》
1.议案内容：

公司关联方刘焱因资金周转于 2024 年 2 月向公司借款人民币 450 万元，该
短期借款利率按照同期 LPR（贷款市场报价利率）收取，利息按实际使用天数计
算。截至 2024 年 6 月 28 日，公司已收到刘焱归还的关联资金借款本金 450 万元；
2024 年 11 月 25 日，公司已收到刘焱归还的借款利息 45,275.34 元，借款利率
按照同期 LPR（贷款市场报价利率）收取，利率水平公允。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于补充确认关联交易及关联方资金占用公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,146,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘焱和宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于补充追认向关联方提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2022 年 6 月，公司员工赵燕花基于公司的《员工购房借款管理办法》，与公
司签订借款协议，合同约定赵燕花向公司借款 100 万元、借款期限两年、借款用途为购房，经审慎自查，该笔款项最终系由不满足《员工购房借款管理办法》中

公告编号：2025-001

所规定借款申请人资格的时任监事汪冬洁实际使用并用于购房用途。截至 2024
年 8 月 6 日，公司已收到汪冬洁归还的关联资金借款本金 100 万元；2024 年 12
月 14 日，公司已收到汪冬洁归还的借款利息 69,134.25 元，借款利率按照同期LPR（贷款市场报价利率）收取，利率水平公允。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于补充确认关联交易及关联方资金占用公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,199,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况……
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