公告日期：2025-06-05

证券代码：873344 证券简称：智者品牌 主办券商：东兴证券
智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘焱

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东因赛品牌营销集团股份有限公司与刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“因赛集团”） 拟通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕、于潜购买其合计持有的智者品牌 80%股权（以下简称“本次交
易”）。交易各方于 2024 年 10 月 28 日签署了《广东因赛品牌营销集团股份有限
公司与刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“原协议”）；天健会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2025 年 6 月 5 日就智者品牌 2023 年度和 2024 年度的财务状况出具《审计报
告》；北京卓信大华资产评估有限公司于 2025 年 6 月 5 日就智者品牌的股份价值
出具《资产评估报告》，评估基准日为 2024 年 12 月 31 日。

就本次交易相关事宜，根据原协议确定的原则和精神，各方经协商一致，达成《广东因赛品牌营销集团股份有限公司与刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，具体内容详
见公司 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于筹划控制权变动相关事项的进展公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对前期会计差错进行更正，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对差错更正事项出具专项说明。议案内容详见公司 2025 年 6
月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-020）及《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于前期会计差错更正后的 2023 年度以及 2024 年度财务报表和附注的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司章程》等有关规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》，经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对 2023 年度以及 2024 年度财务报表
和附注进行更正。具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司……
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