公告日期：2025-06-05

证券代码：873344 证券简称：智者品牌 主办券商：东兴证券
智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

关于筹划控制权变动相关事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、情况概述

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“因赛集团”） 拟通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕、于潜购买其合计持有的智者品牌 80%股权（以下简称“本次
交易”）。交易各方于 2024 年 10 月 28 日签署了《发行股份及支付现金购买资产
协议》（以下简称“原协议”）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于公司拟被收购的提示性公告》（公告编号：2024-034）。

2025 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于筹划控制权变动相关事项的进展公告》（公告编号：2025-014）。
二、本次交易进展情况

（一）进展情况

自本次交易的提示性公告披露以来，交易各方积极推进本次交易的各项工
作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 5 日就智者品牌 2023
年度和 2024 年度的财务状况出具《审计报告》；北京卓信大华资产评估有限公
司于 2025 年 6 月 5 日就智者品牌的股份价值出具《资产评估报告》，评估基准

日为 2024 年 12 月 31 日；因赛集团于 2025 年 6 月 5 日召开第三届董事会第三
十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）的相关议案。

就本次交易相关事宜，根据原协议确定的原则和精神，各方经协商一致，
于 2025 年 6 月 5 日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
（以下简称“补充协议”）。

（二）补充协议的主要内容

1、合同主体及签订时间

2025 年 6 月 5 日，因赛集团（以下简称“甲方”）与交易对方刘焱、宁波
有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕、于潜（以下统称为“乙方”）签订了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。

2、股份转让价格

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，以 2024 年
12 月 31 日为评估基准日，标的公司 100%股份的评估结果为 80,230.00 万元。
经各方协商一致同意，标的股份转让对价为 64,160.00 万元。乙方通过本次交易所转让的股份数量、比例及所取得的对价情况具体如下：

乙方姓名或名称 转让股份数量（股） 转让股份比例（%） 对价金额（元）

刘焱 18,566,600.00 51.43% 412,476,819.94

有智青年 1,372,000.00 3.80% 30,480,443.22

黄明胜 4,394,700.00 12.17% 97,632,947.38

韩燕燕 3,026,700.00 8.38% 67,241,368.42

于潜 1,520,000.00 4.21% 33,768,421.04

合计 28,880,000.00 80.00% 641,600,000.00

甲乙双方均确认不会因标的公司的股价的波动、分红、送转股等因素调整标的股份转让价款总额。如在标的股份交割过户前，标的公司进行送红股、资本公积金转增股本等除权行为，标的股份转让价格根据标的股份数量的调整进行相应调整。

3、支付方式

经各方协商一致，甲……
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