公告日期：2019-07-22

华金证券股份有限公司关于

推荐江苏亿阀股份有限公司

股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”），江苏亿阀股份有限公司（以下简称“亿阀股份”、“公司”）就其股票进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌事宜经过董事会决议、股东大会批准，与华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）签订了《推荐挂牌并持续督导协议》，并向全国股份转让系统提交了挂牌申请。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《尽调工作指引》”）等相关法律、法规和规范性文件，华金证券对亿阀股份财务状况、持续经营能力、公司治理及合法合规事项等方面进行了审慎调查，对亿阀股份本次申请进入全国股份转让系统挂牌出具本报告。

一、尽职调查情况

华金证券推荐亿阀股份挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《尽调工作指引》的要求，对亿阀股份进行了尽职调查，调查的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。

项目小组与亿阀股份董事长、总经理、财务总监及部分董事、监事、员工进行了交谈，并与公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师、大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师进行了交流；查阅了公司章程、三会（股东大会、董事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商管理部门年度检验文件、纳税凭证等，了解公司的经营状况、内部控制、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《华金证券股份有

限公司关于江苏亿阀股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之尽职调查报告》（以下简称“尽职调查报告”）。

二、公司符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的挂牌条件

（一）依法设立且存续满两年

股份公司成立于2017年12月18日，由成立于2009年12月7日的有限公司整体变更而来。

2017年06月16日，亿阀有限取得江苏省工商行政管理局核发的(11000201)名称变更[2017]第06160026号《名称变更核准通知书》，预先核准企业名称变更为“江苏亿阀股份有限公司”。

2017年12月8日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2017】第17-00056号《审计报告》，截至2017年8月31日，江苏亿阀集团有限公司的净资产为88,161,822.97元。

2017年12月9日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2017]第16112号《评估报告》，确认截至基准日2017年8月31日，公司净资产评估值为人民币10,627.36万元。

2017年12月9日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2018]第17-0001号《验资报告》，确认江苏亿阀股份有限公司已收到全体发起人以其拥有的江苏亿阀集团有限公司的净资产88,161,822.97元，其中股本83,580,000.00元，资本公积为4,581,822.97元。

2017年12月12日，公司召开股东会，全体股东一致同意以净资产折股方式将有限公司整体变更为股份有限公司，并以截至2017年8月31日经审计的净资产人民币88,161,822.97元为基准，折为股份公司的股份总数为83,580,000.00股，其中83,580,000.00元计入实收资本，剩余4,581,822.97元计入资本公积，每股面值为人民币1元。各发起人按原出资比例享有折合股本后的公司股份。

2017年12月12日，全体发起人签署《关于共同发起设立江苏亿阀股份有

限公司之发起人协议》，约定将亿阀有限按照股东会审议通过的方案整体变更为股份有限公司。

2017年12月12日，公司召开创立大会，整体变更设立股份公司。

2017年12月18日，公司领取了统一社会信用代码为913211821414406163的《营业执照》。

公司变更为股份有限公司系以2017年8月31日经审计的净资产值整体折股，公司的经营业绩可以连续计算，可认定公司存续已满两年。

因此，公司满足“依法设立且存续满两年”的要求。

（二）业务明确，具有持续经营能力

公司自成立以来……
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