公告日期：2021-05-25

证券代码：873345 证券简称：亿阀股份 主办券商：华金证券
江苏亿阀股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱存根
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数100,296,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2020 年度董事会的主要工作进行了总结，对董事会会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，并对 2021 年发展计划及重点工作进行了部署。
2.议案表决结果：

同意股数 100,296,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2020 年度实际经营情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 100,296,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度审计报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2020 年度实际经营情况，公司聘
请大信会计师事务所编制了《2020 年度审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 100,296,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，对公司 2020 年年度报告及摘要情况进行编制汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 100,296,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，2020 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 100,296,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2020 年度实际经营情况及对 2021
年度的相关情况预计，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 100,296,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2021 年度预计日常关联交易》
1.议案内容：

详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露……
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