公告日期：2021-06-25

公告编号：2021-012

证券代码：873345 证券简称：亿阀股份 主办券商：华金证券

江苏亿阀股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：钱存根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：

基于公司经营发展及战略规划调整的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中

公告编号：2021-012

小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司及控股股东、实际控制人、相关 负责人已就终止挂牌事项与公司全体股东提前进行沟通并达成一致，预计无异 议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时 制定并审议披露异议股东保护措施。

公司终止挂牌后的发展战略将集中精力在业务端，提高经营决策效率，降 低运营成本。

具体内容详见公司于 2021 年 6月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：（2021-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌相关事宜。

授权事项包括但不限于：

1、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

2、向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相 关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-012

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 10 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体

内容详见公司于 2021 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通 知公告》（公告编号：（2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏亿阀股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

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