公告日期：2022-01-04

公告编号：2021-004

证券代码：873346 证券简称：榕工股份 主办券商：申万宏源承销保荐
福建榕工环保机械股份有限公司董事长、监事会主席、职工代

表监事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年12 月 30 日审议并通过：

选举夏建军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 8,250,000 股，占公司股本的 49.6988%，不是失信联合惩戒对象。

聘任濮国庆先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 27.1084%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林腊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林腊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由夏建军先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2021-004

林腊女士，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2009
年 3 月至 2014 年 2 月为福州彰毅电机有限公司财务经理；2014 年 3 月至 2017 年 12 月
为福建元祖食品有限公司财务经理；2017 年 12 月至 2021 年 12 月福建省环境保护股份
公司财务经理。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年12 月 30 日审议并通过：

选举林金妹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由林金妹女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

林金妹女士，1974 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999
年 4 月至 2007 年 2 月为福建省煤炭集团财务经理；2007 年 3 月至 2016 年 1 月为网讯
无线股份有限公司财务总监；2016 年 2 月至 2018 年 11 月为福建省环境保护股份公司
财务总监，2018 年 12 月至 2021 年 12 月为福建榕工环保机械股份有限公司财务总监。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 30 日审议并通过：

选举吴庆招先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 30 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。
会议由林金妹女士主持。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2021-004

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规……
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