公告日期：2021-12-09

公告编号：2021-031

证券代码：873347 证券简称：平安守押 主办券商：中信建投

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵平董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-031

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立涉案财物管理分公司的议案》

1.议案内容：

为了更加全面掌握市场及规范涉案财物营运管理流程，提高服务效能，公司拟设立昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司涉案财物管理分公司（最终以

市场监督局核准的名称为准）。详见公司 2021 年 11 月 22 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于新增公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为了推进公司业务多元化发展，增加企业核心竞争力，拟变更营业执照经营范围。新增经营范围：公共事业管理和档案整理服务。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-031

（三）审议通过《关于公司章程修正案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要拟变更经营范围及修订《公司章程》的部分条款，详见公 司

2021 年 11 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。