
公告日期:2022-03-02
公告编号:2022-005
证券代码:873347 证券简称:平安守押 主办券商:中信建投
昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 3 月 18 日 14:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2022-005
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873347 平安守押 2022 年 3 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏昆山市翠薇西路 333 号昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 102
会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所的议案》
议案的详细内容详见公司 2022 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-003)。
(二)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
议案的详细内容详见公司 2022 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-004)。
(三)审议《关于公司章程修正案的议案》
议案的详细内容详见公司 2022 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-002)。
(四)审议《关于提名赵平同志为公司董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,并结合公司的实际情况,拟提名赵平同志为公司第二届董事会董事。
公告编号:2022-005
(五)审议《关于提名缪小军同志为公司董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,并结合公司的实际情况,拟提名缪小军同志为公司第二届董事会董事。
(六)审议《关于提名冯至颂同志为公司董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,并结合公司的实际情况,拟提名冯至颂同志为公司第二届董事会董事。
(七)审议《关于提名钱家益同志为公司董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,并结合公司的实际情况,拟提名钱家益同志为公司第二届董事会董事候选人。
(八)审议《关于提名沈偶华同志为公司董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,并结合公司的实际情况,现提名沈偶华同志为公司第二届董事会董事候选人。
(九)审议《关于提名王亚军同志为公司第二届监事会监事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》……
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