公告日期：2023-04-25

证券代码：873347 证券简称：平安守押 主办券商：中信建投

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵平先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司股份制改造、新三板挂

牌及 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年度财务报告的相关审计工作，在执业

过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，为保证审计业务的连续性，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年、2023 年年度财务报告审计机构。具体详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司经营班子紧紧围绕全年目标任务，成功拓展涉案财物保管、档案保管等新业务，进一步夯实内控管理基础、优化调整押运线路，较好完成了全年的经营生产任务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司共召开 6 次董事会会议，审议通过了 27 项议案；董事会召

集召开 3 次股东大会，审议通过了 19 项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年营业收入 71,007,500.61 元，较上年同期上涨 18.38%；营业成本

52,966,697.04 元，较上年同期上涨 41.06%。归属于挂牌公司股东的净利润7,926,479.22 元，较上年同期下降 37.11%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司营业收入目标 8337.65 万元；营业成本预算额 5882.02 万元；

利润总额目标值 1565.20 万元。以上预算为 2023 年度经营计划的内部管理控制目标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况等多种因素，存在较大的不确定性。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。