公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-007

证券代码：873347 证券简称：平安守押 主办券商：中信建投
昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王亚军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司共召开 4 次监事会会议，审议通过了 13 项议案。会议的召
集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

公告编号：2023-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年营业收入 71,007,500.61 元，较上年同期上涨 18.38%；营业成本
52,966,697.04 元，较上年同期上涨 41.06%。归属于挂牌公司股东的净利润7,926,479.22 元，较上年同期下降 37.11%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年公司营业收入目标 8337.65 万元；营业成本预算额 5882.02 万元；利
润总额目标值 1565.20 万元。以上预算为 2023 年度经营计划的内部管理控制目标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况等多种因素，存在较大的不确定性。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-007

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2022 年度《审计报告》，
包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有
者权益变动表以及相关财务报表附注。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及年度报告摘要>议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2022年度报告》（公告编号：2023-004）、《昆山市平安……
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