公告日期：2023-05-17

证券代码：873347 证券简称：平安守押 主办券商：中信建投
昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵平董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员及律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司共召开 6 次董事会会议，审议通过了 27 项议案；董事会召
集召开 3 次股东大会，审议通过了 19 项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年监事会工作开展情况，总结报告期内监事会对公司依法运作情
况、检查公司财务情况、公司关联交易情况等事项提出的独立意见，公司监事会拟定《2022 年度监事会工作报告》并提交会议审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年营业收入 71,007,500.61 元，较上年同期上涨 18.38%；营业成本
52,966,697.04 元，较上年同期上涨 41.06%。归属于挂牌公司股东的净利润7,926,479.22 元，较上年同期下降 37.11%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司营业收入目标 8337.65 万元；营业成本预算额 5882.02 万元；
利润总额目标值 1565.20 万元。以上预算为 2023 年度经营计划的内部管理控制目标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况等多种因素，存在较大的不确定性。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本……
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