公告日期：2024-04-25

证券代码：873347 证券简称：平安守押 主办券商：中信建投
昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵平先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 上披露《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司经营班子围绕全年目标任务，紧扣业务转型升级发展主线，坚持稳中求进的工作基调，加快构建“1+X”业务发展新模式，一年来，公司在内控管理提效、服务效能提质、业务转型提档等方面取得较好成绩。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司共召开 3 次董事会会议，审议通过了 16 项议案；召集召开
了 2 次股东大会，审议通过了 12 项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年营业收入 77,257,405.16 元，较上年同期上涨 8.80%；营业成本
55,171,743.20 元，较上年同期上涨 4.16% 。归属于挂牌公司股东的净利润9,849,593.92 元，较上年同期增长 21.89%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司营业收入目标 7575.53 万元；营业成本预算额 5865.18 万元；
利润总额目标值 773.33 万元。以上预算为 2024 年度经营计划的内部管理控制目标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况等多种因素，存在较大的不确定性。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现净利润
9,849,593.92 元，年初未分配利润 44,093,507.06 元，按规定提取 2023 年法定
盈余公积 984,959.39 元，年末可供分配的利润 52,958,141.59 元。为保障公司
生产经营和正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，拟不对 2023 年度利润进行分配，不实施资本……
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