公告日期：2024-04-25

证券代码：873347 证券简称：平安守押 主办券商：中信建投
昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873347 平安守押 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请江苏同丰律师事务所的律师见证本次年度股东大会。
（七）会议地点

江苏省昆山市翠薇西路 333 号昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体详见公司2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司共召开 3 次董事会会议，审议通过了 16 项议案；召集召开
了 2 次股东大会，审议通过了 12 项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据 2023 年监事会工作开展情况，总结报告期内监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易情况等事项提出的独立意见，公司监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》并提交会议审议。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年营业收入 77,257,405.16 元，较上年同期上涨 8.80%；营业成本
55,171,743.20 元，较上年同期上涨 4.16% 。归属于挂牌公司股东的净利润9,849,593.92 元，较上年同期增长 21.89%。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

2024 年，公司营业收入目标 8337.65 万元；营业成本预算额 5882.02 万元；
利润总额目标值 1565.20 万元。以上预算为 2024 年度经营计划的内部管理控制目标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况等多种因素，存在较大的不确定性。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现净利润
9,849,593.92 元，年初未分配利润 44,093,507.06 元，按规定提取 2023 年法定
盈余公积 984,959.39 元，年末可供分配的利润 52,958,141.59 元。

为保障公司生产经营和正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，拟不对 2023 年度利润进行分配，不实施资本公积金转增股本。
（七）审议《关于<2023 年年度审计报告>的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2023 年度《审计报告》，
包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有
者权益变动表以及相关财务报表附注。
（八）审议《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告……
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