公告日期：2025-04-28

证券代码：873347 证券简称：平安守押 主办券商：中信建投
昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：平安守押公司 102 会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵平先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案 》
1.议案内容：

2024 年，公司经营班子紧紧围绕全年目标任务，成功拓展涉案财物保管、
档案保管等新业务，进一步夯实内控管理基础、优化调整押运线路，较好完成了全年的经营生产任务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

2024 年度，公司共召开 2 次董事会会议，审议通过了 13 项议案；董事会召
集召开 1 次股东大会，审议通过了 9 项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

2024 年实现营业收入 75,489,204.56 元，较上年减少 1,768,200.6 元，同
比下降 2.29%；营业成本 53,429,485.98 元，较同期增加 634,272.54 元，较上
年增长 1.20%。归属于挂牌公司股东的净利润 9,194,761.25 元，较上年下降11.0%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案 》
1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司 2024
年度实现净利润 9,194,761.25 元，年初未分配利润 57,828,343.69 元,根据公司章程规定提取 2024 年法定盈余公积 919,476.13 元，年末可供分配利润66,103,628.81 元。为保障公司生产经营和正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，拟不对 2024年度利润进行分配，不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年年度审计报告>的议案 》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2024 年度《审计报告》，包括
2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权
益变动表以及相关财务报表附注。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司 2025 ……
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