公告日期：2025-04-28

证券代码：873347 证券简称：平安守押 主办券商：中信建投
昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873347 平安守押 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请江苏同丰律师事务所的律师见证本次年度股东大会。
（七）会议地点
江苏省昆山市翠薇西路 333 号昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 102会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司共召开 2 次董事会会议，审议通过了 13 项议案；董事会召
集召开 1 次股东大会，审议通过了 9 项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据 2024 年监事会工作开展情况，总结报告期内监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易情况等事项提出的独立意见，公司监事会拟定《2024 年度监事会工作报告》并提交会议审议。
（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年实现营业收入 75,489,204.56 元，较上年减少 1,768,200.6 元，同
比下降 2.29%；营业成本 53,429,485.98 元，较同期增加 634,272.54 元，较上
年增长 1.20%。归属于挂牌公司股东的净利润 9,194,761.25 元，较上年下降11.0%。

（四）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公
司 2024 年度实现净利润 9,194,761.25 元，年初未分配利润 57,828,343.69 元,
根据公司章程规定提取 2024 年法定盈余公积 919,476.13 元，年末可供分配利润66,103,628.81 元。为保障公司生产经营和正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，拟不对 2024年度利润进行分配，不实施资本公积金转增股本。
（五）审议《关于<2024 年年度审计报告>的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2024 年度《审计报告》，包括
2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权
益变动表以及相关财务报表附注。
（六）审议《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>议案》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司2024 年度报告》（公告编号：2025-007）、《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2024 年报摘要》（公告编号：2025-008）。
（七）审议《关于提名赵平等同志为公司董事的议案 》

详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转……
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