公告日期：2025-05-21

证券代码：873347 证券简称：平安守押 主办券商：中信建投
昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

平安守押会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵平董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

4.公司高级管理人员及律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

2024 年度，公司共召开 2 次董事会会议，审议通过了 13 项议案；董事会召
集召开 1 次股东大会，审议通过了 9 项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：
2024 年度，公司监事会会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

2024 年实现营业收入 75,489,204.56 元，较上年减少 1,768,200.6 元，同比下
降 2.29%；营业成本 53,429,485.98 元，较同期增加 634,272.54 元，较上年增
长 1.20%。归属于挂牌公司股东的净利润 9,194,761.25 元，较上年下降 11.0%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案 》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司 2024
年度实现净利润 9,194,761.25 元，年初未分配利润 57,828,343.69 元,根据公司章程规定提取 2024 年法定盈余公积 919,476.13 元，年末可供分配利润66,103,628.81 元。为保障公司生产经营和正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，拟不对 2024年度利润进行分配，不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.……
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