公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-015

证券代码：873347 证券简称：平安守押 主办券商：中信建投
昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：平安守押会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵平先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，拟选举赵平先生为公司

公告编号：2025-015

董事长，自 2025 年 5 月 20 日起，任职期限三年。被选举员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，拟聘任缪小军先生为公
司总经理，自 2025 年 5 月 20 日起，任职期限三年。缪小军先生持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，拟聘任钱刚先生、丁建华先生为公司副总经理；拟聘任李伟东先生为公司财务总监；拟聘任罗光灿先生
为公司董事会秘书，以上人员聘期自 2025 年 5 月 20 日起，任职期限三年。以上
人员均持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，均不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-015

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日

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