公告日期：2025-08-25

证券代码：873347 证券简称：平安守押 主办券商：中信建投
昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：昆山周市镇翠薇西路 333 号平安守押 102 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵平先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司章程修正案的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的拟修订《公司章程》公告（公
告编号：2025-022)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会执行公司事务董事的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，拟选举赵平先生为公司第三届董事会执行公司事务董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案 》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-024)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-025)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-027)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-028)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意……
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