公告日期：2025-11-12

证券代码：873347 证券简称：平安守押 主办券商：中信建投
昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无需要特别说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

根据《公司章程》的有关规定，本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873347 平安守押 2025 年 11 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订公司章程

1 的议案 √

关于提名第三届董事会独立董事

2 候选人的议案 √

关于设立审计委员会并选举委员

3 的议案 √

关于制定〈审计委员会议事规则〉

4 及〈独立董事工作制度〉的议案 √

4.1 审计委员会议事规则 √

4.2 独立董事工作制度 √

5 关于公司独立董事津贴的议案 √

6 关于废止监事会议事规则的议案 √

关于修订需提交股东会审议公司

7 治理相关制度的议案 √

7.1 股东会议事规则 √

7.2 董事会议事规则 √

7.3 关联交易管理办法 √

累积投票议案：选举董事

独立董事选举 应选人数 2 人

1 独立董事张勇 √

2 独立董事徐彦杰 √

议案 1：《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号……
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