公告日期：2025-11-12

证券代码：873347 证券简称：平安守押 主办券商：中信建投

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董 以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、经事、监事、总经理和其他高级管理人员，股 理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高
监事、总经理和其他高级管理人员。 级管理人员。

第十条 公司根据《中国共产党章程》和《公 第十条 公司根据《中国共产党章程》和《公
司法》有关规定，设立中国共产党的组织， 司法》有关规定，设立中国共产党的组织，党支部发挥领导作用，把方向、管大局、保 党支部发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司按有关规定建立党的工作机构， 落实。公司按有关规定建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。 配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党建工作的总体要求是：毫不动摇坚持 公司党建工作的总体要求是：毫不动摇坚持党对国有企业的领导，毫不动摇加强国有企 党对国有企业的领导，毫不动摇加强国有企业党的建设。公司党支部履行坚持党的领导、 业党的建设。公司党支部履行坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党的主体责任。 加强党的建设、全面从严治党的主体责任。保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯 保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；履行党风廉政建设主体责任，领导、 彻执行；履行党风廉政建设主体责任，领导、推动党风廉政建设和反腐败工作；坚持党管 推动党风廉政建设和反腐败工作；坚持党管干部、党管人才原则，建立完善适应现代企 干部、党管人才原则，建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机 业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制；参与公司重大问题决策，支持出资人、 制；参与公司重大问题决策，支持出资人、董事会、监事会、经理层依法行使职权；加 董事会、审计委员会、经理层依法行使职权；强党支部自身建设，加强所属基层党组织和 加强党支部自身建设，加强所属基层党组织
党员队伍建设，领导公司思想政治工作和工 和党员队伍建设，领导公司思想政治工作和
会、共青团、妇委会等群众组织。 工会、共青团、妇委会等群众组织。

第二十四条 公司因本章程第二十一条第 第二十四条 公司因本章程第二十二条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因第二 司股份的，应当经股东会决议；公司因第二十一条第（三）项、第（五）项、第（六） 十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东会的授权，经三分 公司章程的规定或者股东会的授权，经三分
之二以上董事出席的董事会会议决议。 之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照第二十一条第一款规定收购本公司 公司依照第二十二条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第 购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者 （四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不……
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