公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-049

证券代码：873347 证券简称：平安守押 主办券商：中信建投
昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 基本情况

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会设立审计委员会。董事会审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

二、审计委员会组成人员

公司董事会选举张勇（拟任独立董事）、徐彦杰（拟任独立董事）、沈偶华（外部董事）为公司第三届董事会审计委员会成员，其中，会计专业人士张勇先生为审计委员会召集人。审计委员会成员任期自2025年第三次临时股东会审议通过选举独立董事之日起至本届董事会任期满之日止。

三、备查文件

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司
董事会
2025年11月12日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。