公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-035

证券代码：873347 证券简称：平安守押 主办券商：中信建投
昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：守押公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵平董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-037)。

公告编号：2025-035

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露《独立董事任命公告》（公告编号：2025-041)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立审计委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《关于设立审计委员会并选举委员的议案》（公告编号：2025-049)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定〈审计委员会议事规则〉及〈独立董事工作制度〉的
议案》

公告编号：2025-035

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《审计委员会议事规则》（公告编号：2025-038)、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-039)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

结合目前整体经济环境、公司所处地区薪酬水平，拟确定在第三届董事会任期内 2 名独立董事津贴分别为人民币 2 万元/年（交通等费用按实际另算），上述金额均含税。

公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放，涉及的个人所得税由独立董事个人承担。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订需提交股东会审议公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

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