公告日期：2026-04-27

证券代码：873347 证券简称：平安守押 主办券商：东吴证券
昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
现场召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873347 平安守押 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请江苏同丰律师事务所的律师见证本次年度股东会。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 √

5 关于《2025 年度利润分配方案》的议案 √

6 《关于<2025 年年度审计报告>的议案》 √

关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘

7 要>议案》 √

8 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

1. 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案。2025 年度，公司共召开 6 次
董事会会议，审议通过了 48 项议案；董事会召集召开 5 次股东会，审议通过了33 项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

2. 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案。张勇、徐彦杰两名独立董事在
任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。

3.关于《2025 年度财务决算报告》的议案。2025 年实现营业收入 7576.10
万元，较上年增长 0.36%；营业成本 5279.29 万元，较上年下降 1.19%。归属于挂牌公司股东的净利润 985.68 万元，较上年增长 7.20%。

4.关于《2026 年度财务预算报告》的议案。根据宏观经济环境、国家政策调整和公司实际运营情况等因素，编制了《2026 年度财务预算报告》。

5.关于《2025 年度利润分配方案》的议案。为保障公司生产经营和正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健……
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