公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-014

证券代码：873347 证券简称：平安守押 主办券商：中信建投

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王亚军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度监事会工作的开展情况，总结报告期内监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易情况等事项提出的独立意见、拟定了公司《2019 年度监事会工作报告》。

公告编号：2020-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据2019年度实际经营情况以及2020 年度的经营计划编制了《2020 年度财务预算报告》 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2019 年度利润不进行分配、不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年年度审计报告>的议案》

公告编号：2020-014

1.议案内容：

审议苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司2019 年度报告》（公告编号：2020-012）、《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2019 年报摘要》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

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