公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-048

证券代码：873348 证券简称：云沣环境 主办券商：国盛证券

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年 12 月 1 日召开第二届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举张平先生担任公司第二届董事会董事长》的议案。

任命张平先生为公司董事长，任职期限与第二届董事会一致，自 2023 年 12 月 1
日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,546,150 股，占公司股本的 18.16825%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司第二届董事会原董事长谭在意先生已于 2023 年 11 月 30 日因个人原因辞去董
事长、董事职务。

董事会以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，一致通过《关于选举张平先
生担任公司第二届董事会董事长》的议案。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2023-048

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命，有利于适应新形势下公司经营战略发展需要，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《第二届董事会第十八次会议决议》

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

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