公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-018

证券代码：873348 证券简称：云沣环境 主办券商：国盛证券

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：李常丽
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定开展企业经营、技术研发、管理创新等相关工作，并根据工作实际情况编制了 2024年年度报告及报告摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-018

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的要求，认真履行监事会工作职责，编制了 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2024 年度经营及财务状况进行了梳理，编制了 2024 年度财务决算报
告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，对 2025 年度的财务状况进行了合理的
预计，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-018

为提高公司治理水平，在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2024 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具专项报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司
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