公告日期：2025-05-19

证券代码：873348 证券简称：云沣环境 主办券商：国盛证券

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 、《公司章程》 、《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数17,067,013 股，占公司有表决权股份总数的 68.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定开展企业经营、技术研发、管理创新等相关工作，并根据工作实际情况编制了 2024年年度报告及报告摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,067,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的要求，认真履行董事会工作职责，编制了 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,067,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的要求，认真履行监事会工作职责，编制了 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,067,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度经营及财务状况进行了梳理，编制了 2024 年度财务决算报
告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,067,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，对 2025 年度的财务状况进行了合理的
预计，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,067,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2025 年度审计工作的连续性，提议续聘中勤万信会计师事务所（……
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